Direcția Națională Anticorupție (DNA) a destructurat o rețea de șpagă din interiorul ANAF, formată din mai mulți șefi și inspectori ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, principala structură de control fiscal din România.
Anaf a confirmat oficial ancheta la ANAF București:
DNA anunță oficial că a destructurat două rețele de corupție din cadrul ANAF București, în care inspectori antifraudă ar fi primit bani pentru a nu sesiza penal nereguli descoperite la controale.
Procurorii DNA anunță oficial că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând de joi, Marin Marius-Eduard, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF București, pentru luare de mită.
Vineri, acesta va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile la Tribunalul București.
De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, față de:
Bogdan Istrati, la data faptelor șef serviciuANAF București, pentru dare de mită
Aurică Costică, inspector antifraudă la ANAF București, pentru luare de mită
Ionescu Valentin, inspector antifraudă ANAF București, pentru complicitate la dare de mită
E.T. și M.A.G., administratori în fapt ai unor societăți comerciale, pentru cumpărare de influență
Z.T. și L.D, administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (două acte materiale),
Z.J., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.
În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, inspectori antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (D.R.A.F.) București, a făcut un control la o societate comercială cu activitate în transportul alternativ de persoane, administrată în fapt de E.T. și M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.
La solicitarea lui E.T. și a lui M.A.G., pentru sustragerea de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul D.R.A.F. București le-ar fi promis că va interveni la Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard.
În acest context, în noiembrie, Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, Aurică Costică și Marin Marius-Eduard să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.
În virtutea înțelegerii cu Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul D.R.A.F București le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaților E.T. și M.A.G, suma de 75.000 de lei, în schimbul influenței pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă și că îi va determina pe aceștia să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin același intermediar și în scopul mai sus menționat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă în cuantum de 75.000 de lei.
Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsă anterior, iar în cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaților Aurică Costică și Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menționată, fără a se formula o sesizare penală.
Într-un context diferit, în septembrie 2025, la un control inițiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul A.N.A.F. la societatea administrată de Z.T. și L.D., s-a constatat că, la depozitele deținute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.
În perioada sfârșitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. și al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menționat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă.
Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpații Z. T. și L. D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, indivizii trebuie să respecte o serie de obligații între care: să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.
***Știrea inițială
Surse judiciare au declarat pentru Gândul că ancheta a început în urmă cu patru luni și a dus la cinci funcționari de rang înalt prinși în flagrant sau audiați de procurorii anticorupție.
Printre cei vizați se află:
Bogdan Istrati – șef serviciu ANAF, suspectat de trafic de influență (9.000 euro) și dare de mită (20.000 lei);
Costică Aurică – inspector antifraudă, acuzat de luare de mită (10.000 lei);
Marius Marin – inspector antifraudă, suspect de luare de mită (10.000 lei);
George Valentin Ionescu – inspector antifraudă, acuzat de complicitate la dare de mită (5.000 euro).
Cum a fost prinsă rețeaua de șpagă din ANAF
Potrivit surselor, totul a pornit de la un denunț depus în iunie 2025 de Mihai Goagă, apropiat al unor administratori de firme de transport alternativ (ride-sharing). Aceștia ar fi plătit mită între 10.000 și 15.000 de euro unor inspectori ANAF pentru a evita controale sau sesizări penale.
Procurorii DNA au lucrat cu denunțători și colaboratori sub acoperire, care au simulat că vor să-și recupereze banii dați anterior drept mită – sub pretextul: „Au venit procurorii peste noi, dă-ne banii înapoi!”. Prin această metodă, anchetatorii au reușit să documenteze cel puțin cinci cazuri de corupție, în care funcționarii s-au turnat unii pe alții, înlănțuind probele într-un „efect domino” care a dus la prinderea întregii rețele.
Ancheta a scos la iveală legături și cu alte fapte de corupție. Unul dintre inspectorii prinși a denunțat o altă schemă în care erau implicați cetățeni chinezi din complexul Dragonul Roșu, care ar fi oferit mită pentru „protecție” la controalele fiscale.
Inspectorul George Valentin Ionescu ar fi primit 35.000 lei (7.000 euro) pentru „urgentarea” finalizării unui control. În acest caz apar și numele Zheng Tingting și Li Danhui, rude ale controversatului om de afaceri Zhang Jianjun („Mihai”), cunoscut din dosarul „Shanghai”.
Procurorii DNA susțin că șpăgile date între 2023 și 2024 au totalizat zeci de mii de euro, fiind împărțite între mai mulți funcționari.
Bogdan Istrati ar fi primit 45.000 lei (15.000 euro), din care 20.000 lei ar fi fost împărțiți cu subalternii săi, Aurică și Marin.
În cazul Dragonul Roșu, mita ar fi fost de 35.000 lei, plătită în două tranșe.
Ancheta DNA vizează fapte de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, precum și complicitate la dare de mită, toate legate de controale ANAF „aranjate” pentru a evita sesizări penale.
Dosarul are până acum 10 suspecți și inculpați, 3 acțiuni în flagrant, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției și funcționari colaboratori cu ancheta. Procurorii DNA au extins cercetările pentru a identifica posibile legături între structurile regionale ale ANAF și alte firme protejate în perioada 2022–2025.
Comentează